Zet Casino - Verifica dell’identità del titolare del conto (KYC)
Description (D): Informazioni ufficiali sulla procedura di verifica dell’identità (KYC) richiesta da Zet Casino prima dell’elaborazione dei prelievi, inclusi documenti richiesti, requisiti tecnici, tempistiche e nota per i residenti in Italia.
H1: Zet Casino - Verifica dell’identità
1. Scopo del documento
Il presente documento descrive la procedura di verifica dell’identità applicata da Zet Casino nell’ambito delle politiche di conformità. La verifica dell’identità, comunemente indicata con l’acronimo KYC (Know Your Customer), è un requisito obbligatorio che ogni titolare di conto deve soddisfare prima che venga elaborata la prima richiesta di prelievo.
La procedura ha lo scopo di garantire la correttezza delle operazioni, prevenire l’uso fraudolento degli account e rispettare gli obblighi derivanti dalla licenza operativa del casinò.
2. Quando si applica la verifica
La verifica dell’identità è richiesta in via obbligatoria nei seguenti casi:
- prima dell’elaborazione del primo prelievo dal conto;
- in qualsiasi momento in cui il sistema interno o il team di conformità rilevi la necessità di confermare l’identità del titolare del conto;
- in caso di aggiornamento dei dati personali registrati;
- su richiesta specifica del team di sicurezza, anche in assenza di una richiesta di prelievo in corso.
Il conto rimane accessibile per le funzioni di base anche durante il processo di verifica, salvo diversa indicazione da parte del team di conformità.
3. Documenti richiesti
Per completare la verifica dell’identità, il titolare del conto deve fornire i documenti indicati di seguito, suddivisi per categoria.
3.1 Documento di identità
È necessario presentare un documento di identità ufficiale in corso di validità. Sono accettati i seguenti tipi di documento:
- carta d’identità nazionale (fronte e retro);
- passaporto (pagina con foto e dati anagrafici);
- patente di guida (fronte e retro, se riconosciuta come documento d’identità nel paese di residenza).
Il documento deve essere in corso di validità alla data di invio. Non sono accettati documenti scaduti.
3.2 Prova di indirizzo
È richiesto un documento che attesti l’indirizzo di residenza dichiarato in fase di registrazione. Il documento non deve essere emesso da più di 90 giorni rispetto alla data di invio. Sono accettati:
- bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua, telefono fisso);
- estratto conto bancario o postale;
- comunicazione ufficiale di un ente pubblico o istituzione finanziaria recante nome, indirizzo e data.
L’indirizzo indicato nel documento deve corrispondere a quello registrato sul conto.
3.3 Verifica del metodo di pagamento
In caso di utilizzo di carte di pagamento, può essere richiesta una copia della carta stessa. In tal caso si applicano le seguenti regole:
- devono essere visibili solo le ultime quattro cifre del numero della carta;
- le cifre centrali devono essere oscurate (coperte o cancellate digitalmente);
- il codice CVV/CVC sul retro deve essere sempre oscurato;
- devono essere visibili il nome del titolare e la data di scadenza.
4. Requisiti tecnici per l’invio dei documenti
Tutti i documenti inviati devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- Formato: immagine a colori (JPG, PNG) o PDF;
- Qualità: alta risoluzione, testo leggibile, bordi del documento visibili nell’immagine;
- Completezza: nessuna parte del documento deve essere tagliata o oscurata, salvo quanto indicato per le carte di pagamento;
- Autenticità: non sono accettate fotocopie in bianco e nero, immagini sfocate, documenti modificati digitalmente o parzialmente illeggibili.
I documenti che non soddisfano questi requisiti saranno rifiutati e sarà necessario procedere a un nuovo invio.
5. Modalità di invio
I documenti devono essere inviati tramite i canali indicati dal team di supporto al momento della richiesta. Per assistenza relativa alla procedura di verifica è possibile contattare il supporto clienti:
- E-mail: [email protected]
- Live chat: disponibile sul sito ufficiale
Il team di supporto fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di caricamento o invio dei documenti in base alla situazione del singolo conto.
6. Tempi di elaborazione
Una volta ricevuta la documentazione completa e conforme ai requisiti indicati, il team di conformità procede alla verifica. I tempi di elaborazione possono richiedere fino a 72 ore lavorative dalla ricezione dei documenti.
In caso di documentazione incompleta o non conforme, il processo si interrompe fino al ricevimento dei materiali corretti e i tempi ripartono dall’inizio. Durante il periodo di verifica, le richieste di prelievo collegate rimangono in sospeso fino al completamento positivo del processo KYC.
7. Esito della verifica
Al termine del processo, il titolare del conto riceve comunicazione dell’esito tramite i recapiti registrati sul conto. In caso di esito positivo, le operazioni di prelievo vengono sbloccate.
In caso di esito negativo o di necessità di documentazione aggiuntiva, il team di conformità comunica le motivazioni e le eventuali integrazioni richieste.
Zet Casino si riserva il diritto di sospendere o chiudere un conto qualora la verifica non possa essere completata entro i termini stabiliti o qualora i documenti forniti risultino non autentici o non corrispondenti ai dati registrati.
8. Protezione dei dati personali
I documenti e le informazioni personali raccolti nell’ambito della procedura KYC sono trattati in conformità con la politica sulla privacy di Zet Casino. I dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità di verifica dell’identità, prevenzione delle frodi e adempimento degli obblighi di conformità.
Per questioni relative al trattamento dei dati personali è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: [email protected].
9. Nota per gli utenti residenti in Italia
Zet Casino opera sulla base di una licenza rilasciata dalla giurisdizione di Curaçao. Il casinò non risulta titolare di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), autorità competente per la regolamentazione del gioco a distanza in Italia.
Le tutele previste dalla normativa italiana in materia di gioco, incluse quelle relative alla gestione dei reclami tramite ADM e alle misure di protezione del giocatore previste dal quadro regolatorio nazionale, non si applicano ai rapporti con Zet Casino. Il titolare del conto è responsabile di verificare la conformità dell’accesso al servizio con la normativa vigente nel proprio paese di residenza.